शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा इस दिन ईओडब्ल्यू के सामने होंगे पेश

मुंबई, बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा 15 सितंबर को 60.48 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में मुंबई पुलिस के आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) के सामने पेश होंगे।

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने यूनीवार्ता को बताया कि दंपत्ति को पहले 10 सितंबर को पेशी के लिए बुलाया गया था, लेकिन दंपत्ति ने कुछ दिन का समय मांगा था, जो उन्हें दे दी गई थी। अब दंपत्ति ने अधिकारियों को आश्वासन दिया है कि वह 15 सितंबर को पेश होंगे। उल्लेखनीय है कि पहले ही दंपत्ति पर उनकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड के मामले में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच चल रही है। उनकी कंपनी अब बंद हो चुकी है।

अधिकारियों ने बताया कि पहले ही दंपत्ति के खिलाफ एक लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया जा चुका है और उनकी यात्रायों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कहीं वह देश छोड़ कर न चले जाएं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय विधि अधिकरण के ऑडिटर को भी इस वित्तीय जांच में सहयोग के लिए बुलावा भेज दिया गया है।

अभिनेत्री और उनके पति को पूछताछ के लिए पहले भी तीन बार बुलाया जा चुका है, लेकिन उस दौरान लंदन में रहने के कारण वे हाजिर नहीं हो सके थे। उन्होंने अपनी जगह अपने वकील को इओडब्लू के समक्ष भेज दिया था, लेकिन अधिकारियों ने वकील की ओर से पेश साक्ष्यों को अधूरा पाया और एक औपचारिक प्राथमिकी दर्ज करा दी।

प्राथमिकी के अनुसार कोठारी का परिचय 2015 में बिचौलिए राजेश आर्य के ज़रिए इस दंपत्ति से हुआ था, जिसने उनके साथ करीबी संबंधों का दावा किया था। आर्य ने बेस्ट डील टीवी के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का ऋण लेने के लिए कोठारी से संपर्क किया था। बेस्ट डील टीवी उस समय एक ऑनलाइन शॉपिंग और होम रिटेल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती थी, जिसका मुख्य ध्यान लाइफस्टाइल, फैशन, स्वास्थ्य और सौंदर्य आदि उत्पादों पर था।

यह मामला मूल रूप से 14 अगस्त 2025 को जुहू पुलिस स्टेशन में लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया था। कोठारी ने आरोप लगाया था कि बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े एक ऋण-सह-निवेश सौदे में 2015 से 2023 के बीच उनके साथ 60.48 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी।

बाद में उच्च कर से बचने के लिए इस व्यवस्था को कथित तौर पर ऋण से "निवेश" में बदल दिया गया, जबकि कोठारी को मासिक रिटर्न और मूल राशि की अदायगी का वादा किया गया। अप्रैल 2015 और मार्च 2016 के बीच कोठारी ने शेयर सब्सक्रिप्शन समझौते के तहत 31.95 करोड़ रुपये और एक पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।

कुल मिलाकर यह राशि 60.48 करोड़ रुपये की थी और साथ में 3.19 लाख रुपये का स्टांप शुल्क भी अदा किया गया था। कथित तौर पर सारी धनराशि बेस्ट डील टीवी के एचडीएफसी बैंक खातों में जमा की गई। इस संपूर्ण लेन-देन के दौरान शिल्पा शेट्टी के पास बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड की लगभग 87.61 प्रतिशत इक्विटी थी, जबकि राज कुंद्रा भी निदेशक की भूमिका में थे।